به خانواده اوراق بهادار خوش آمدید: دادگاه در مورد دستگاه استخراج با SEC طرف است

یک دادگاه ایالات متحده حکم داده است که جعبه‌های استخراج کریپتو فروخته شده توسط Green United اوراق بهادار هستند و ادعاهای SEC را برآورده می‌کنند.

بر اساس قانون بلومبرگ، Green United دادگاه فدرال را برای رد دعوی کلاهبرداری مدنی از بورس و اوراق بهادار قانع نکرد کمیسیون، که شرکت را به گمراه کردن سرمایه گذاران متهم کرد.

این دادخواست می‌گوید تجهیزات استخراج این شرکت که به عنوان “جعبه‌های سبز” شناخته می‌شود، بخشی از یک معامله اوراق بهادار بوده است.

ماهیت کلاهبرداری چیست؟

در مارس 2023، شرکت معدنی گرین یونایتد مستقر در یوتا مظنون به کلاهبرداری بود. کمیسیون بعداً هزینه شد شرکتی که قانون اوراق بهادار را نقض کرده و دارایی های جعلی را به ارزش 18 میلیون دلار می فروشد.

تمام جزئیات پرونده در پرونده SEC گنجانده شد. در آن دو نفر حضور داشتند – موسس شرکت، رایت ترستون، و مروج برجسته، کریستوفر کرون.

ترستون و کرون کسب و کار خود را به عنوان معدن سبز معرفی کردند. آنها به مشتریان خود فرصت سرمایه گذاری در تجهیزات را دادند و وعده درآمد ماهیانه تا 50٪ را دادند. حداقل سرمایه گذاری 3000 دلار بود.

آژانس به این نتیجه رسید که گرین یونایتد هرگز در معدن سبز مشارکت نداشته است. آنها تمام سرمایه مشتری را به استخراج بیت کوین (BTC) هدایت کردند و سود را برای خود گرفتند.

“برخلاف توکن‌های ERC-20 (مانند GREEN)، دارایی‌های رمزنگاری خاصی مانند بیت‌کوین از فرآیند استخراج برای تولید توکن‌های جدید استفاده می‌کنند. با چنین دارایی‌های رمزنگاری، یک توکن جدید به عنوان پاداش برای ماینرهایی استخراج می‌شود که الگوریتم‌هایی را با توابع هش رمزنگاری که تراکنش‌های جدید در بلاک چین را تأیید می‌کنند، تکمیل می‌کنند.»

SEC معتقد است که Green United سرمایه گذاران خود را فریب داده است. این دستگاه‌ها با قراردادهای میزبانی فروخته شدند، که بر اساس آن، شرکت جعبه‌های سبز را برای سرمایه‌گذاران مدیریت می‌کرد و به آنها سودهای کلانی را وعده می‌داد. دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه یوتا، به ریاست قاضی آن ماری مک ایف آلن، با SEC موافقت کرد.

طبق گزارش SEC، گرین یونایتد علیرغم وعده هایی که به سرمایه گذاران داده بود، با سخت افزار خود توکن استخراج نکرد. در نتیجه، این شرکت 18 میلیون دلار از افرادی که امیدوار بودند از استخراج ارز دیجیتال سود ببرند، جمع آوری کرد. به جای انجام این وعده ها، توکن های استخراج نشده خریداری کرد و آنها را به حساب سرمایه گذاران واریز کرد.

ظاهراً این کار برای شبیه‌سازی یک عملیات استخراج موفقیت‌آمیز انجام شده است. طبق گفته SEC، ارز استخراج شده GREEN ارزش واقعی نداشت.

گرین یونایتد مدعی است هیچ سرمایه‌گذاری ضرر نکرده است

در پاسخ به ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گرین یونایتد اظهار داشت که هیچ سرمایه‌گذاری ضرر نکرده است و ادعاهای تنظیم‌کننده بی‌اساس است. این شرکت استدلال کرد که SEC با طبقه‌بندی استخراج میزبانی شده به عنوان یک امنیت، که به گفته آنها حتی در بین شرکت‌های دولتی نیز رایج است، سعی در بازنویسی قانون داشت.

در ماه مه، مدیران شرکت پیشنهاد برای رد شکایت SEC داد. ترستون و کرون ادعا کردند که کنگره اختیارات کمیسیون را برای تنظیم بخش کریپتو در نظر گرفته و رد کرده است. در همان زمان، SEC ظاهراً در اجرای اقدامات خود علیه صنعت از طریق اعمال “مبهم و ناسازگار” عمل کرده است.

“این اساساً غیرمنصفانه و غیرقانونی است که یک آژانس نظارتی به یک صنعت اجازه دهد تا معنای قانون را از انبوهی از اظهارات پراکنده، کاربرد متناقض، شهادت‌های مبهم، و راهنمایی‌های غیر مفید حدس بزند.”

پرونده دادگاه

استدلال دیگری که توسط Thurston و Krohn مطرح شد، موضع نامشخص SEC در مورد Green Box ها است. ظاهراً تنظیم‌کننده تأیید نکرده بود که «جعبه‌ها» یک قرارداد یا محصول سرمایه‌گذاری هستند.

با این حال، قاضی گفت که متهمان نتوانستند بی گناهی خود را ثابت کنند و اظهارات آژانس را رد کنند.

SEC چه چیز دیگری را اوراق بهادار در نظر می گیرد؟

علاوه بر سخت‌افزار استخراج، SEC فروش NFTها را با معاملات اوراق بهادار ثبت نشده در ماه اوت برابر دانست. این معروف در طول کیفرخواست شرکت رسانه ای Impact Theory به دلیل فروش توکن های غیرقابل تعویض (NFTs) به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده.

علاوه بر این، SEC اطلاع داد < یک href="https://crypto.news/tag/opensea/" target="_blank">OpenSea مبنی بر اینکه NFTها در این پلتفرم ممکن است اوراق بهادار ثبت نشده در نظر گرفته شوند. تنظیم کننده همچنین حکم را علیه فلای فیش صادر کرد Club, LLC، برای ارائه یک پیشنهاد ثبت نشده از اوراق بهادار ارزهای دیجیتال با فروش توکن‌های غیرقابل تعویض.

با این حال، حملات به NFTها بسیار کمتر از توکن ها است. رگولاتور ادعا می کرد که همه ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین باید به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شوند.

SEC تعریف اوراق بهادار را برای ارزهای دیجیتال روشن می کند

در فراخوانی اوراق بهادار ارزهای دیجیتال، SEC توسط تست هاوی هدایت می‌شود، یک چارچوب قانونی تا حدودی منسوخ که در سال 1946 ایجاد شد. این آزمایش که پس از شکایت مهم SEC علیه W.J. Howey نامگذاری شده است، تعیین می‌کند که آیا یک دارایی به عنوان یک اوراق بهادار واجد شرایط است یا خیر. این بر اساس عواملی مانند فروش اولیه و کمپین های جمع آوری سرمایه، وعده های مداوم توسعه پروژه، و استفاده از رسانه های اجتماعی برای ترویج ویژگی ها و مزایای پروتکل های آن است.

اما، در اوایل ماه سپتامبر، SEC، در یک شکایت اصلاح شده علیه Binance، بیان کرد که هرگز توکن های خاصی را به عنوان اوراق بهادار در نظر نگرفته است. اما مجموعه کامل قراردادها، انتظارات و توافقات را برای فروش دارایی ها در نظر گرفت.

این بیانیه کاملاً در تضاد با سخنان رئیس SEC گری جنسلر بود که ادعا کرد توکن‌ها هستند اوراق بهادار زیرا گروهی از توسعه دهندگان وجود دارند و عموم مردم از فعالیت های این گروه انتظار سود دارند. بنابراین، او استدلال کرد که سرمایه گذاران کریپتو امیدوارند از تلاش های خالقان پروژه سود ببرند – درست مانند سهامداران شرکت های عمومی.

این رویکرد حملات SEC به Green United را توضیح می‌دهد – این شرکت پیشنهاد داد در Boxes سرمایه‌گذاری کند و در ازای آن سود خواهد داشت.