شکار عمارت 30 میلیون دلاری منجر به مصادره 1.7 میلیارد دلار بیت کوین شد

بر اساس گزارش‌ها مقامات بیت کوین (BTC) به ارزش 1.7 دلار را مصادره کردند میلیارد دلار پس از تلاش یک کارگر سابق رستوران برای خرید عمارتی به ارزش حدود 30 میلیون دلار در لندن.

در 30 ژانویه، اسکای نیوز گزارش داده که ژیان ون، یک شهروند چینی که در سال 2018 شهروند بریتانیا شد، ظاهراً برای کمک به ژیمین کیان در پولشویی استخدام شده است. کیان که با هویت جعلی به بریتانیا رفت، برای پاکسازی وجوه اخذ شده از یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری که از سال 2014 تا 2017 در چین تسهیل شده بود، به کمک نیاز داشت. 

ون قبلاً در یک رستوران چینی در جنوب شرقی کار می کرد. لندن قبل از ملاقات با کیان. کارگر غذاخوری قبل از ملاقات با “رئیس” خود که او را به عنوان کار در یک تجارت بین المللی جواهرات معرفی کرد، در اتاقی در زیر رستوران زندگی می کرد.

دادستان Gillian Jones KC گفت که ون تلاش کرد با بیت کوینی که در اختیار داشت، اقلام لوکس و املاک در لندن بخرد. این شامل یک عمارت هفت خوابه در همپستد با یک استخر بود. این ملک به قیمت 30 میلیون دلار در بازار بود. با این حال، خریدها هرگز انجام نشد زیرا ون نتوانست منبع دارایی‌های کریپتو را توضیح دهد.

جونز به هیئت منصفه در محاکمه گفت که ون در کلاهبرداری انجام شده توسط کیان دست نداشته است. با این حال، ون متهم است که بیت کوین را از طرف کیان به پول نقد، اقلام لوکس و املاک تبدیل کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات به خانه‌ای که ون و کیان اجاره کرده بودند، یورش بردند و دستگاه‌های مختلفی حاوی بیش از 61000 بیت کوین به ارزش حدود 1.7 میلیارد دلار را در سال 2021 مصادره کردند.

زن و شوهر به اشتباه 10.5 میلیون دلار توسط Crypto.com برای رسیدگی به دادخواهی در اکتبر ارسال کردند

در ابتدا، ون ادعا کرد که رمزنگاری که در اختیار داشت استخراج شده سپس، او داستان خود را تغییر داد و گفت که این یک “هدیه عشقی” است، و با ارائه سندی مبنی بر دریافت 3000 BTC از کیان.

ون اکنون در دادگاه تاج و تخت ساوت‌وارک به دلیل سه فقره پولشویی بین اکتبر 2017 تا ژانویه 2022 محاکمه می‌شود. او تمام اتهامات علیه خود را رد می‌کند. در همین حال، کیان قبلاً از بریتانیا گریخته است و هنوز هم آزاد است.

مجله: طرح 308 میلیون دلار پولشویی رمزارز منهدم شد، توکن Hashkey، هنگ کنگ CBDC: Asia Express